Formularios UIF
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
En función de las obligaciones legales que emanan de la normativa vigente sobre Prevención de Lavado y Financiamiento al Terrorismo, emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF), las Compañías de Seguros, se encuentran alcanzadas por el art. 20 de la Ley 27.739 y son Sujetos Obligados a informar operaciones potencialmente sospechosas ante mencionado Organismo.
Es por eso que debemos solicitar a todos nuestros clientes información identificatoria y de respaldo, para dar cumplimiento con la Política “Conozca a su Cliente”, principio rector de la normativa local e internacional en la Lucha contra el Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT).
En consecuencia, se encuentran disponibles los formularios donde requerimos datos según se trate de Personas Humanas y/o Jurídicas, junto con la normativa en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo local, vigente y aplicable.
Los formularios completos, debidamente suscriptos, deben ser remitidos por email a [email protected], y/o por Correo Postal al área de Compliance de nuestra Casa Central, ubicada en Tte. Gral. Juan D. Perón N° 646, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1038AAN, con asunto “Documentación UIF”. También podés presentarlos en la agencia de Meridional Seguros más cercana a tu
domicilio, pidiendo que se remita a nuestra Casa Central.
Ante cualquier consulta, escribinos vía email a [email protected].
Formularios Meridional Seguros
- Formulario clientes personas jurídicas
- Formulario clientes organismos públicos
- Formulario terceros y Beneficiarios distintos del asegurado o tomador (para pagos de siniestros)
- Declaración Jurada Personas Expuestas Políticamente y Sujeto Obligado
- Formulario clientes personas físicas
- Formulario PLA 08 – DDJJ Origen y Licitud de Fondos (Físicas)